Στο πλαίσιο του γενικού ελέγχου που έκανε η Τράπεζα της Ελλάδος τον περασμένο Μάρτιο εντόπισε δεκάδες ύποπτες ροές τεράστιων χρηματικών ποσών που διακινούνταν μέσω συγκεκριμένου υποκαταστήματος συστημικής τράπεζας στην Αργυρούπολη. Αμέσως απενεργοποιήθηκαν οι λογαριασμοί της τράπεζας μέσω της οποίας διενεργούνταν οι παράνομες συναλλαγές. Τα στοιχεία της υπόθεσης τέθηκαν υπόψη της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές […]
Χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να κάνουμε την εμπειρία σας με την ιστοσελίδα ακόμα καλύτερη.
Αυτά τα cookies αφορούν στην απομνημόνευση των στοιχείων σύνδεσής και την παροχή ασφαλούς σύνδεσης και στη συλλογή στατιστικών στοιχείων.
Κάνε κλικ στην επιλογή "Αποδοχή και συνέχεια η Ενεργοποίηση των cookies" για την αποδοχή των cookies και την απευθείας μετάβαση στην ιστοσελίδα ή κάνε κλικ στην επιλογή αριστερά "Μάθε περισσότερα" για να δείς αναλυτικά την πολιτική απορρήτου.
* Μπορείς να ρυθμίσεις αυτά τα Cookies ανά πάσα στιγμή επιλέγοντας τις καρτέλες αριστερά.