Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται υπόθεση απάτης από αγνώστους δράστες που φέρονται να κρύβονται πίσω από ιστότοπο, η ηλεκτρονική διεύθυνση του οποίου παρέπεμπε σε τράπεζα.
Αυτή ακριβώς ήταν η …παγίδα που έκρυβε ο εν λόγω λογαριασμός στο οποίο λόγω εσφαλμένης καταχώρησης μπήκαν περισσότερα από εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ, ποσό που μέσα σε λίγα λεπτά έκανε φτερά .
Η ασυνήθιστη αυτή ιστορία που βρίσκεται υπό έρευνα από τον επικεφαλής της Αρχής,επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, προκάλεσε την άμεση παρέμβαση της Αρχής ,με αποτέλεσμα να ανακτηθεί μέχρι τώρα περίπου το μισό των χρημάτων που κάποιοι προσπάθησαν να …εξαφανίσουν μέσα σε χρόνο “μηδέν” επιχειρώντας μάλιστα να καλύψουν τα ψηφιακά τους ίχνη .
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην επίσημη σελίδα της Αρχής:
Τις προηγούμενες ημέρες, άγνωστοι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, λόγω προηγούμενης εσφαλμένης καταχώρησης των στοιχείων πρόσβασης από υπαλλήλους αυτής, σε ιστότοπο ο οποίος προσομοίαζε με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργαζόταν.
Ως αποτέλεσμα αυτού, συνολικό ποσό 152.000 €, περίπου, μέσω 55 διαδοχικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν εντός συντομότατου χρονικού διαστήματος μεταμεσονύκτιες ώρες, σχετικά μικρού ποσού η καθεμία (κατακερματισμός – κατάτμηση – smurfing), μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς άγνωστων ατόμων που τηρούνται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.
Η ‘Αρχή’, διενεργώντας άμεσα σχετική έρευνα, εξακρίβωσε ότι το ποσό μεταφέρθηκε, σε ελάχιστο χρόνο, από τους αρχικούς απατηλούς λογαριασμούς, σε άλλους, άγνωστων δικαιούχων, που τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα με έδρα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει, έως τώρα, συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του ανωτέρω ποσού που αφορά η εξαπάτηση. Η σχετική έρευνα συνεχίζεται, με γνώμονα την ανάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μέρους του εγκληματικού προϊόντος και την πλήρη ταυτοποίηση των δραστών.
Η συνέχεια της ιστορίας θα γραφτεί και από τη δικαιοσύνη καθώς ο σχετικός φάκελος, που περιέχει λεπτομερώς όλα τα αναγκαία στοιχεία, διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης, προκειμένου η τελευταία να προβεί (και μάλιστα άμεσα) στις απαιτούμενες, στο εξής, δικονομικές ενέργειες, για την ανάκτηση του συγκεκριμένου ποσού και την τελική περιέλευσή του στην δικαιούχο, ως άνω, Υπηρεσία.
Μίνα Μουστάκα
Πηγή: FANTOMAS.GR
