Οι αρμόδιες αρχές έχουν κάνει φύλλο και φτερό τα οικονομικά στοιχεία, τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τους κωδικούς στο χρηματιστήριο προκειμένου να διαπιστώσουν ή όχι την βασιμότητα των σχετικών καταγγελιών για φοροδιαφυγή, απάτη και αδιευκρίνιστης προέλευσης κεφάλαια.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ελέγχονται μεταξύ άλλων και για ξέπλυμα οι βασικοί μέτοχοι τριών εισηγμένων εταιριών.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το διάστημα αυτό ελέγχονται και 4 ποδοσφαιρικοί παράγοντες, ειδικά για έναν από την Βόρεια Ελλάδα ασχολούνται συχνά πυκνά οι ελεγκτικές αρχές .
Στο μεταξύ, η εισαγγελία πρωτοδικών άνοιξε με μυστικότητα, ποινική υπόθεση μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου, η οποία αφορά φορολογικό ζήτημα που προκύπτει από περίεργη σύμβαση και προμήθεια. Αν τα στοιχεία επιβεβαιωθούν τότε, όλα δείχνουν ότι θα έχουμε ποινικές διώξεις και σε προβεβλημένα πρόσωπα . Τον λόγο έχουν οι αρχές και η δικαιοσύνη . Όλοι αναμένουν να δουν την βασιμότητα των πληροφοριών .
