Στο μικροσκόπιο της Αρχής του ξεπλύματος μαύρου χρήματος για κερδισμένα δελτία τα οποια την τριετία 2019-2021 αγγίζουν το ποσό άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ, βρίσκεται επιχειρηματίας που σχετίζεται με συμβάσεις στον χώρο της ναυτιλίας , έχοντας παράλληλα σχέσεις και με τον αθλητισμό και δη το μπάσκετ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχή Ξεπλύματος Μαύρου χρήματος , στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων της, έχει ήδη ενημερώσει την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ζητώντας να κάνει έλεγχο στα κερδισμένα δελτία αλλά και αναλυτικό έλεγχο στο σύνολο των δραστηριοτήτων του συγκεκριμένου .
Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει , ζητήθηκε από την ΑΑΔΕ φορολογικός έλεγχος, προκειμένου να προσκομιστούν τα κερδισμένα δελτία αλλά και οι βεβαιώσεις κερδών. Επίσης, ενημερώθηκαν και οι αντίστοιχες κρατικές υπηρεσίες , μιας και φαίνεται να υπάρχουν και άλλες συναλλαγές στενών συγγενικών προσώπων τα οποία κερδίζουν σημαντικά ποσά την ίδια περίοδο.
